バンク・オブ・アメリカの25Bドル株式買い戻し詐欺計画 「リアル・ハウスワイブス」エリカとトム・ジラルディが協力、スペリング・マナーと10％で報われる：コムキャストNBCユニバーサル「主婦の友社」CEOが解雇される

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA, USA - Berkshire Hathaway (NYSE: BERK) 所有- Bank of America Corporation (NYSE: BAC), Apollo (NYSE: APO) 所有- Anywhere Real Estate, Inc.(NYSE: HOUS)およびFidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF)は、原告がカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に提起した民事詐欺罪1件の（Verified）第1修正訴状の共同被告に指名されました（ケースNo.2:22-CV-04557-GW (SK).

Bank of America CorporationのCEO、弁護士Brian T. Moynihan、Anywhere Real EstateのCEO Ryan M. Schneider、Fidelity National Financialの前CEO Randy Quirkと現CEO Michael J. Nolanという3人のCEOはすべて企業最高レベルのコードネーム「プロジェクトフェニックス」なる不正計画を陰謀・調整しました。 この計画には、Comcast NBC Universal (NASDAQ:CMCSA) の「Real Housewives」や「Million Dollar Listing」フランチャイズのメンバーであるErika Girardiや、最近カリフォルニア州で詐欺罪で連邦起訴された弁護士資格を失ったイタリア出身のTom Girardiが関わっていました。

原告であるカリフォルニア市民、54歳のニコラス・フィップス・ホワイト、ハリウッド・ランド・ディベロップメント社会長兼CEOとその実際の妻、52歳のミルガ・フィップス・ホワイト（MBA、2010年7月21日に結婚）は、共同被告3名による詐欺事件が発生したときカリフォルニア州のビバリーヒルズでバンクオブアメリカのビジネスおよび消費者の既存顧客だった。

原告は、2021年2月26日にバンクオブアメリカコーポレーション、旧「イタリア銀行」が、原告の製造妻「エリカ・ニコル・ホワイト」および未亡人を装った「主婦」エリカ・ニコール・ギャルディが原告の27459万4712ドル米国債を入金することを不当に認めたと主張する。ニコラス・ホワイトの名義で、ソブリン・タワーズの和解による米国財務省の小切手を、不正なグローバル・メリルリンチのビジネス口座番号649-13284に入金しました。この不正口座は、カリフォルニアの原告の自宅から3000マイル以上離れたフロリダ州コーラルゲーブルズで2019年6月7日に開設されました。

直後に、バンクオブアメリカ社は、原告のU.また、原告の資金の10％を、ロサンゼルスのカムデン・キャピタル・パートナーズLLCのトム・ジラルディの口座に送金し、原告の識別情報の偽造を支援したことに対する「キックバック」とした。Tom Girardiは、カリフォルニア州ベンチュラ郡の架空の「Nicholas Britt White」と「Erika Pope White」の「生」出生証明書を偽造し、詐欺的な結婚記録を作成した。また、Tom GirardiはBank of America Corporationに協力し、同銀行が米国市民である原告のために不正に使用したイタリアのパスポートを、IRSの管轄外である同銀行が意図的に開設した不正なグローバル・メリルリンチ口座を開設するための本人確認のために使用しました。

さらに、39歳の会計士でシングルマザーのハイジ・プランクは、銀行がトム・ジラルディに資金を送金したカムデンキャピタルパートナーズLLCの元社員でしたが、原告が2021年10月20日にバンクオブアメリカで「生活証明」を行った後に永久に行方不明になりました。 Heidi Planckは以前、NBC Universalの「Million Dollar Listing」フランチャイズで紹介されたDouglas Elliman Beverly Hillsの事務所で働いていた。

3 人の共同被告はすべて、「プロジェクト・フェニックス」スキームの一環として、原告が死亡したという偽りのシナリオを維持し、エリカとトム・ジラルディ、および「Housewives」と「Million Dollar Listing」の仲間たちに報い続けることを意図的に決定し、少なくとも 35 枚のメリルリンチ VISA クレジットカード、「Erika White」として装ったエリカ・ジラルディ用の高級車（最近差し押さえた 2019 年のアルファ・ロメオなど）、そして" さらに、銀行は、彼らの「エリカ」アプリでバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションが所有するZelleプラットフォームを通じて現金へのアクセスを提供し、銀行は原告の資金を、ジラルディの仲間である元弁護士のジョン・トロッターが運営するカリフォルニア山火事基金にロンダリングしました。

さらに、Comcastは最近、ビバリーヒルズ在住のNBC Universal CEO Jeff Shellを解雇しましたが、その「Housewives」および「Million Dollar Listing」フランチャイズは、原告の資金を使って8件以上の米国物件を購入するというバンクオブアメリカ社と共同被告によるスキームに関与しています。注目すべき物件としては、ヒルトンとハイランドのリック・ヒルトンに加え、今は亡きジェフ・ハイランドがリストアップした123室の「ザ・スペリング・マナー」の2019年7月2日の「匿名」による119,750,000ドルでの購入がありました。

民事詐欺事件、Nicholas Phipps White vs. Anywhere Real Estate、Inc、Bank of America Corporation、およびFidelity National Financial, Inc.は、2022年7月2日に名誉連邦裁判官George H. Wuに提出されました。2023年3月23日に（Verified）Amended Complaintが提出され、Bank of America Corporationに送達され、その結果、Merrill Lynchの社長Andy Siegは2023年3月30日に突然退職しました。

SEC FINRAへの苦情はBank of Americaの会長兼CEO Bryan MoynihanとMerrill LynchのAndy Siegについて保留されています。 Bank of America Corporationが「Project Phoenix」スキームで意図的に使用した不正な死亡証明書に署名したNarek Torosyan博士に対して、訴状が提出されています。 さらに、TheDaily Journal で「Erika White」詐欺を宣伝したバークシャー・ハサウェイのチャーリー・マンガーに対しては、カリフォルニア州弁護士による訴状が提出されています。

原告はジラルディ倒産処理管事件の684名の被害者、およそ550,881,512ドルを支援すると約束したのでした。民事詐欺の請求により、Bank of America Corporationは、原告の資金で購入した株式を清算するか、Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC)と締結した250億ドルの保険を利用することにより、原告の資金を返還することを要求します。

Sovereign Towersプロジェクト「Sovereign Tower I」は、マリオットとデュアルブランドのリッツカールトン/セントレジス32階建て800室の高級ホテルをサウジアラビア王国の公共投資ファンド（PIF）に売却する計画でした。ニコラス・フィップス・ホワイト氏は、カリフォルニアを拠点とする超党派のハリウッド土地開発会社LLCとソブリン・タワーズ・プロジェクトの両方の100％オーナーです。

Mr.ニコラス・フィップス・ホワイト氏は、著名な慈善家であるコロラド州上院議員ローレンス・フィップス氏の曾孫であり、カーネギー・スチール社の財務責任者として、世界初の10億ドル企業であるU.Sスチールを設計した。また、イェール大学で学んだ建築家ローレンス・フィップス・ホワイトAIA（The Sovereign Towersのマネージングディレクター）の息子である。また、ハーバード大学出身のニコラス・アレン米空軍准将（法務大臣、元米国商務省国際問題担当次官補）の孫でもある。