SEDA Experts、コリン・L・シュミットの加入によりAMLおよび不正調査能力を強化

2025年6月23日、ニューヨーク州ニューヨーク- 世界トップクラスの金融専門家証人サービスを提供する大手鑑定事務所SEDA Experts LLCは本日、コリン・L・シュミット氏がマネージングディレクターとして入社し、詐欺調査およびアンチマネーロンダリング（AML）の能力が強化されたことを発表しました。

「元FBI特別捜査官のコリン・シュミット氏をSEDA Expertsに迎えることができ、大変嬉しく思います。「コリン・シュミットは、卓越した捜査経験と金融犯罪に対する深い理解を持っており、世界中のクライアントにとって大きな価値となるでしょう。

コリン・シュミットは、連邦法執行機関および民間調査において25年以上の卓越した経験を持つベテラン調査官であり、公認不正検査士（CFE）である。連邦捜査局（FBI）を退職後、特別捜査官、監督特別捜査官、ユニットチーフを歴任し、金融詐欺、医療詐欺、公共汚職、公民権執行、対テロ作戦など、国内外の重要な捜査を専門に担当した。

FBI在職中は、ロサンゼルス支局傘下のリバーサイドで金融犯罪、公共汚職、公民権部隊を率いた。サンバーナーディーノ郡とリバーサイド郡の地方検事局と共同で、初の公共汚職タスクフォースを設立。彼の指揮の下、タスクフォースはFBI史上最大の現金賄賂のおとり捜査を実行し、120万ドルの賄賂を支払った。また、サンバーナーディーノでのテロ捜査の後方支援部門を指揮し、20日間で900件以上の手がかりを調整し、残りの共犯者の起訴成功に貢献した。

リバーサイドで指揮を執る前は、FBI本部の大量破壊兵器（WMD）局で勤務。監督特別捜査官、後にオペレーション・ユニットのユニット・チーフとして、全米大量破壊兵器（WMD）コーディネーター・プログラムを監督し、米国の諜報機関と連携して複数機関の訓練演習を指揮した。

キャリアを通じて、テロ資金供与、詐欺、共謀、マネーロンダリングなどの犯罪に関わる40件以上の連邦重大事件に貢献。また、SWATオペレーター、プロファイラー、インフォーマント・コーディネーター、インスペクター・イン・プレースなどの専門的職務も務めた。

FBIを退職後、クロノス・インベスティゲーションズを設立し、公認不正検査士（CFE）および公認マネーロンダリング防止スペシャリスト（CAMS）としての深い専門知識を活かして、利害関係の強い企業調査を実施している。民間企業では、労災詐欺、横領、性的暴行、敵対的職場からの苦情、在庫圧縮などの事件を担当。

ミズーリ大学コロンビア校で会計学と経済学の理学士号を、ノースイースタン大学ボストン校でMBAを取得。

SEDA Experts LLCについて

SEDAは、金融サービスを専門とする大手鑑定事務所です。金融業界全体にわたる最高レベルの専門知識を提供し、最も影響力のある金融サービス業界のリーダーへのアクセスを提供することで、国際的な法律事務所をサポートしています。法律事務所、規制当局、大手金融機関に対し、優れた独立アドバイス、データ分析、バリュエーション、エリート専門家レポートおよび証言サービスを提供しています。